適用于于較大型企業

一、目地

規(gui)范(fan)化公司(si)合(he)約(yue)(yue)簽定、審查、更改、中止及(ji)留存等(deng)各(ge)各(ge)個(ge)環節(jie)的管理犯罪行為。加強市場監管，增加合(he)約(yue)(yue)誤判，嚴防和增加因合(he)約(yue)(yue)簽定可能(neng)將(jiang)給公司(si)增添的信用風險，特(te)擬訂本管理制度。

二、適用于范圍

適用(yong)于于牽(qian)涉公司(si)合約(yue)接洽、簽定、履行職能、管理(li)的(de)各(ge)支部。

三、基本上準則

3.1 免試簽下準(zhun)則，秉承(cheng)相(xiang)互尊(zun)重、締約、同構無償(chang)密切合作意(yi)志，東(dong)齊縣高性價比更有(you)利于公司產業發展(zhan)的密切合作關系。

3.2統籌規(gui)劃管(guan)理(li)準則，即由專用職能(neng)部(bu)門全面性負責管(guan)理(li)合約管(guan)理(li)，逐步完(wan)善規(gui)范化公司(si)合約管(guan)理(li)中各各個環節的犯罪行為國際標(biao)準。

四、職能職權

4.1監事會(hui)：審核公司合約有關管(guan)理管(guan)理制度；

4.2副(fu)總(zong)經理(li)(li)(li)(li)：全面性負責管理(li)(li)(li)(li)合(he)約(yue)各個環節管理(li)(li)(li)(li)；對各有(you)關職能部門的管理(li)(li)(li)(li)組織工作展開輔導和考評；合(he)約(yue)有(you)關管理(li)(li)(li)(li)管理(li)(li)(li)(li)制(zhi)度的審查；

4.3工程(cheng)部(bu)：負責管(guan)理創建和(he)加(jia)強合約(yue)有(you)關管(guan)理管(guan)理制度，并組織機構(gou)實行(xing)；

4.4 各職能部門：各銷售業務有關職能部門做為合約簽定第三責任人員，應負對密切圣索弗實地考察、實地考察等權利，對合約簽定迫切性、準確性、不合法合規負責管理，負責管理原初數據資料的搜集、合約的簽定、兩方來往發票重要信息的傳達和合約履行職能介入等權利。合約管理

五、管理文本

5.0合約管理銷售業務流程(cheng)

5.1合約展開分類

5.1.1合約：指公(gong)司與自然人、法人及其他(ta)組織機構之間設(she)立、更改、終止民事權(quan)利(li)權(quan)利(li)關系的(de)協議(yi)，包含合約、契約、意向書等。

5.1.2合約(yue)的展開分類:根據合約(yue)文本可將(jiang)公司銷售(shou)業務牽涉到的有(you)關(guan)合約(yue)劃分為六類：人事類、投融(rong)資(zi)類、租賃類、采(cai)購類、聯營類及其(qi)他類。

5.2合約簽定

合約的簽定是基于在(zai)前期各方已(yi)充分溝通、協商(shang)、已(yi)達(da)成一致密切(qie)合作意(yi)向(xiang)為前提(ti)，在(zai)遵(zun)守不合法(fa)、公平公正(zheng)、相互(hu)尊重的基礎(chu)上，明確密切(qie)合作有關(guan)事項，采用書面形式，是密切(qie)合作各方意(yi)愿的真(zhen)實表達(da)，具有法(fa)律效力。

5.2.1簽下人在(zai)簽定合(he)約(yue)之前，必須銷售業務經(jing)辦人必須了(le)解對方單(dan)位或個(ge)人有關經(jing)濟經(jing)營信譽情況并做匯報；

5.2.2合約談(tan)判由(you)銷(xiao)售業(ye)務介(jie)入具(ju)體負(fu)責管理(li)人安(an)排對接(jie)，由(you)中心總監及分管副(fu)總共同參(can)加，副(fu)總經理(li)審(shen)核確(que)定(ding)，不(bu)得(de)由(you)該項銷(xiao)售業(ye)務直接(jie)介(jie)入人一個人直接(jie)與對方談(tan)判簽定(ding)合約；

5.2.3需取得(de)對(dui)方(fang)加蓋公章(zhang)(zhang)（紅章(zhang)(zhang)）的營業執照復印件(jian)，密切圣(sheng)索弗為個人的必須(xu)提供(gong)身份證(zheng)復印件(jian)按手指模(mo)，等做為合約不可分割的一(yi)部分；

5.2.4除即時結清者外（即時交割（銀貨兩訖）的簡單小額經濟事務外，有兩方認可確認的訂單視同為協議）一律采用書面格式；對于公司常規的合約，以上表所羅列合約，和其他可模版化的合約，必須采用統一合約文本模版；合約管理

5.2.5合約對當事各(ge)方做(zuo)來(lai)文本(ben)明確，表(biao)述清楚，應包(bao)括要(yao)素(su)全部含概(gai)，具(ju)體要(yao)包(bao)括以下表(biao)格列示且不僅限于：

5.2.5.1合(he)約必(bi)要素(su)：簽(qian)下(xia)各方全稱(cheng)，營業地(di)址(注冊地(di))，單位蓋章，自然(ran)人身份證(zheng)號按(an)手指模(mo)，具體(ti)密(mi)切合(he)作(zuo)事項，合(he)約起止期，結算條款，簽(qian)下(xia)時間和簽(qian)下(xia)地(di)點，爭議解決(jue)，分管起訴歸屬地(di)（法院）；

5.2.5.2合約正文文本：包括具體密(mi)切合作事項，包含且不僅限(xian)于以下文本：有效期(qi)限(xian)，貨（工）期(qi)，標(biao)(biao)的物(wu)質(zhi)(zhi)量要求，驗收、交(jiao)付、運輸信用風險提示，所有權(quan)轉移(yi)確認狀態，結算條款結算條件，付款時限(xian)，質(zhi)(zhi)保金(jin)、服(fu)務金(jin)預留等(deng)，后(hou)續(xu)保障維(wei)修維(wei)護或標(biao)(biao)的物(wu)退換等(deng)明確約定；

5.2.5.3.1蓋章(zhang)要求：準則(ze)上使(shi)用(yong)(yong)合約(yue)專用(yong)(yong)章(zhang)，沒(mei)有合約(yue)章(zhang)的則(ze)用(yong)(yong)銷售業務(wu)章(zhang)或公章(zhang)替代(dai)，嚴禁使(shi)用(yong)(yong)財務(wu)章(zhang)；

5.2.5.3.2其他要求：合(he)約代表人簽字，簽署日期，合(he)約有總頁(ye)數，有第(di)幾頁(ye)碼(ma)。

5.2.6仲裁及法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)約(yue)定：簽(qian)下時應力爭(zheng)合約(yue)/協議(yi)由我方所在市(shi)人民法(fa)(fa)院(yuan)(yuan)管轄。

5.2.7任何人對外簽定合約，都必須以維護本公司不合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽定合約時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者將按國家法律及公司員工獎罰管理制度處理。合約管理

5.3合約審核

5.3.1合(he)約在(zai)正式(shi)簽(qian)定(ding)前，必須按規(gui)定(ding)上報領(ling)導審查批準(zhun)后，方能正式(shi)簽(qian)定(ding)。

5.3.2 合(he)約(yue)審核(he)職(zhi)權：見下表

注：重大(da)合約（包括并(bing)不僅限于戰略(lve)、決(jue)策、經濟、影響方(fang)向性的(de)、大(da)額投(tou)資等(deng)）簽定(ding)前應有取得監事(shi)會（董事(shi)長(chang)）決(jue)策層簽定(ding)同(tong)意實行的(de)管(guan)理(li)制度支撐(cheng)，如未有有關管(guan)理(li)制度支撐(cheng)的(de)，則(ze)單項合約簽定(ding)需取得董事(shi)長(chang)審核同(tong)意方(fang)可執(zhi)行。

5.3.3合約由(you)銷售(shou)業務(wu)經辦職能(neng)部門(men)負責管(guan)理發起，介入過程(cheng)協商匯報，中心總監參與過程(cheng)溝通接洽。

5.3.4銷售業務經辦人擬(ni)訂(ding)合(he)約初稿，按職級審查(cha)審核(he)后予以(yi)簽(qian)定，重要合(he)約必須經法律(lv)顧(gu)問審查(cha)。

5.4合約履行職能

5.4.1合(he)約依法成立(li)，既具(ju)有法律約束力。一切(qie)與合(he)約有關(guan)的(de)職(zhi)能(neng)(neng)部(bu)門、人(ren)員都必須(xu)本著(zhu)重(zhong)合(he)約、守(shou)信(xin)譽的(de)前(qian)提基礎，信(xin)守(shou)誠諾，嚴格執(zhi)行合(he)約所(suo)規(gui)定的(de)權利，保(bao)全(quan)我方的(de)權益，確保(bao)合(he)約的(de)實際履(lv)(lv)行職(zhi)能(neng)(neng)或全(quan)面性履(lv)(lv)行職(zhi)能(neng)(neng)。

5.4.2 合約履行職能完畢的國際標準，應以合約條款或法律規定為準。沒有合約條款或法律規定的，做到及時協商補充協議，對于都不具備有關條件的，則應遵守實質重于形式的準則，以實際情況，包括物資交接簽收等有效實物、驗收單，貨運單等票據、銀行流水做為數據資料證據實物，結清有關款項，做到無遺留交接手續。合約管理

5.4.3 銷售(shou)業務(wu)介入職(zhi)能(neng)部(bu)(bu)門（人(ren)(ren)員(yuan)）應熟練(lian)掌握了(le)解合約(yue)進(jin)展情況，并定時向副總(zong)經理、副副總(zong)經理、工程部(bu)(bu)及(ji)有關職(zhi)能(neng)部(bu)(bu)門負責管(guan)理人(ren)(ren)匯(hui)報進(jin)度，發(fa)現問(wen)題及(ji)時處理。否則，造成合約(yue)不能(neng)履行(xing)職(zhi)能(neng)、不能(neng)完全履行(xing)職(zhi)能(neng)的，要追究有關人(ren)(ren)員(yuan)的責任(ren)。

5.5合約更改

5.5.1補充協議(yi)、更改部分文本：

5.5.1.1補(bu)充協議(yi)：在合約(yue)履行職(zhi)能過程中，如(ru)因原(yuan)條(tiao)款約(yue)定不(bu)明(ming)確或是未(wei)約(yue)定，經(jing)各方一致協商(shang)同意(yi)，可展開簽(qian)定補(bu)充協議(yi)，文本(ben)必須遵守(shou)原(yuan)合約(yue)管理(li)基本(ben)上準則(ze)，補(bu)充協議(yi)與原(yuan)合約(yue)同等法律(lv)效力；

5.5.1.2更改部分文(wen)本：在合約履行職(zhi)能過程(cheng)中，如因原條款(kuan)約定與現實出現較大差異(yi)，繼續履行職(zhi)能可(ke)能將給一方(fang)或(huo)多(duo)方(fang)造成(cheng)較大損失，或(huo)是違反國家法(fa)律、市(shi)場實際情(qing)況等，可(ke)各方(fang)協(xie)(xie)商同意，對(dui)該條款(kuan)文(wen)本做出更改或(huo)刪除的補充修改協(xie)(xie)議；

5.5.1.3實際履行職(zhi)(zhi)能或適當(dang)履行職(zhi)(zhi)能確有(you)不可抗力因素(su)或是(shi)無法克服的事件需更改、中止合約時，應在法律規定或合理期限內與對方(fang)當(dang)事人展開協商。

5.5.2中止(zhi)(zhi)合約終止(zhi)(zhi)履行(xing)職能：

5.5.2.1如遇因外部不可抗力因素或是無法克服的事件，需要中途中止合約終止履行職能的，當事任何一方應當事面向各方提出中止合約終止履行職能的請求，經當事各方人一致協商同意，可提前終止合約的，自提出方提出之日起7天內未做出答復，視同為同意請求；合約管理

5.5.3 更(geng)改(gai)、中止合約(yue)，必須符合《合約(yue)法》的規(gui)定，并應在公(gong)司(si)內(nei)辦理有關的手續。

5.5.4更改、中止合約的手續，應按(an)本管理制度規定(ding)的審(shen)核職權和(he)程序執行。

5.5.5更改、中止(zhi)合(he)約，一律必需采用書面形式（包括當事人兩方(fang)的信件、函(han)電(dian)、電(dian)傳(chuan)等(deng)），口(kou)頭(tou)形式一律無效(xiao)。

5.5.6更改(gai)、中止合約的協議在未達成或(huo)未批(pi)準(zhun)之(zhi)前，原合約仍(reng)有(you)效，仍(reng)應履(lv)行職能。但特殊情況經(jing)兩方一致同意的例外。

5.5.7因更改(gai)、中止合約(yue)而使當事人的利益(yi)遭受損失的，除法律(lv)允許免責任(ren)的以外，均應承擔(dan)相(xiang)應的責任(ren)，并在更改(gai)、中止合約(yue)的協議書中明確規定。

5.5.8以更改、中止合(he)約為(wei)名，行(xing)以權謀私、假(jia)公濟私之(zhi)實(shi)，損公肥私的，一經發現，從嚴懲(cheng)處。

5.6糾紛處理

5.6.1合約在履行職能過程中如任一方有異議，第三時間向公司匯報情況，并積極協商解決，盡量避免發生沖突，如實際已發生糾紛的，應按《合約法》等有關法規和本《管理制度》規定妥善處理。合約管理

5.6.2合約(yue)糾紛(fen)由(you)有關銷(xiao)售業務職(zhi)能部門(men)與法律顧問負責管理(li)處理(li)，經(jing)辦人對糾紛(fen)的(de)處理(li)必須(xu)具體負責管理(li)到底。5.6.3在處理(li)糾紛(fen)時，應(ying)加(jia)強聯系(xi)，及時通(tong)氣(qi)，積極(ji)主動(dong)地做好應(ying)做的(de)組(zu)織(zhi)工(gong)作(zuo)，不互相推(tui)諉、指責、埋(mai)怨，統(tong)一意見，統(tong)一行動(dong)，一致(zhi)對外(wai)。

5.6.4 合約糾(jiu)紛的(de)提出(chu)，由我方與當事人協商(shang)處理糾(jiu)紛的(de)時間(jian)，應在法律(lv)規定的(de)時效內展開，并(bing)必須考慮有申請(qing)仲裁或(huo)起(qi)訴的(de)足(zu)夠(gou)的(de)時間(jian)。

5.6.5合約糾(jiu)紛(fen)處理

5.6.5.1堅(jian)持(chi)以(yi)(yi)事實為(wei)依(yi)據、以(yi)(yi)法(fa)律(lv)為(wei)準(zhun)(zhun)繩，法(fa)律(lv)沒規定的，以(yi)(yi)國家政策或合約條款為(wei)準(zhun)(zhun)。

5.6.5.2以兩方(fang)協商解決為基本上辦法。糾(jiu)紛發生后，應及時與對(dui)方(fang)當事人友好(hao)協商，在(zai)既維護(hu)本公(gong)司(si)不(bu)合法權益，又不(bu)侵犯對(dui)方(fang)不(bu)合法權益的基礎上，互諒互讓(rang)，達成協議(yi)，解決糾(jiu)紛。

5.6.5.3因(yin)對(dui)(dui)方(fang)責(ze)任引(yin)起的(de)糾(jiu)紛，應(ying)堅持準則，保障我方(fang)不(bu)合(he)法權(quan)益(yi)不(bu)受(shou)侵犯；因(yin)我方(fang)責(ze)任引(yin)起的(de)糾(jiu)紛，應(ying)尊重對(dui)(dui)方(fang)的(de)不(bu)合(he)法權(quan)益(yi)，主(zhu)動承擔責(ze)任，并盡(jin)量采取補救措施(shi)，增加我方(fang)損(sun)失；因(yin)兩方(fang)責(ze)任引(yin)起的(de)糾(jiu)紛，應(ying)實事求是，分清主(zhu)次，合(he)情(qing)合(he)理解決。

5.6.6凡由法律顧問處理的合約糾紛，有關職能部門必須主動配合，積極準備提供有關證據材料，包括并不僅限于如下:合約管理

5.6.6.1合約的(de)文(wen)本（包括(kuo)更(geng)改、中止合約的(de)協議），和與合約有關的(de)附件、文(wen)書、傳(chuan)真、圖表(biao)等。

5.6.6.2送貨、提貨、托運、驗收、發票等有關(guan)憑證。

5.6.6.3貨款(kuan)的承付、托收憑證(zheng)，有關財務帳目。

5.6.6.4產(chan)品的質量國際標準、封樣、樣品或鑒定報(bao)告。

5.6.6.5有(you)關方違約的證(zheng)據(ju)材(cai)料。

5.6.6.6其他與(yu)處理糾紛有關的材料。

5.6.7對于合約(yue)糾紛經(jing)兩(liang)方協商達成一致意(yi)見的，應簽定(ding)書(shu)面協議，由兩(liang)方代表簽字并加蓋兩(liang)方單位公章或合約(yue)專用章。

5.6.8對兩方已經(jing)簽署(shu)的(de)(de)解決(jue)合約糾(jiu)紛的(de)(de)協議書，上級主(zhu)管機關或仲裁機關的(de)(de)調解書、仲裁書，在正式生效后，應(ying)復印(yin)若干份，分別送與對該糾(jiu)紛處理及(ji)履行職(zhi)能(neng)(neng)有(you)關的(de)(de)職(zhi)能(neng)(neng)部(bu)門收(shou)執(zhi)，各職(zhi)能(neng)(neng)部(bu)門應(ying)由專人負(fu)責管理該文書執(zhi)行的(de)(de)了(le)解或履行職(zhi)能(neng)(neng)。

5.6.9對于當事(shi)人在規(gui)定的期限屆滿時沒有執(zhi)行上述(shu)文書中有關規(gui)定的，承辦(ban)人應及(ji)時向主管領導(dao)匯報。

5.6.10對方當事人逾(yu)期不(bu)履行職能已經(jing)發生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執行。

5.6.11在(zai)向人民法(fa)院(yuan)提交申(shen)請(qing)執行(xing)書之(zhi)前(qian)，有關(guan)職能部門(men)應(ying)認真檢查對方的執行(xing)情況，防(fang)止差錯(cuo),執行(xing)中若達成和(he)解協議(yi)的，應(ying)制作協議(yi)書并按協議(yi)書規定(ding)辦理(li)。

5.6.12合約糾紛處理或執行完畢的，應及時通知有關單位，并將有關數據資料匯總、歸檔。合約管理

5.7合約歸檔管理

5.7.1本公(gong)(gong)司(si)對合約實行二級(ji)管(guan)理(li)(li)，公(gong)(gong)司(si)層級(ji)、銷(xiao)售業(ye)務(wu)(wu)層級(ji)，公(gong)(gong)司(si)層級(ji)由(you)檔案室管(guan)理(li)(li)（目前暫(zan)由(you)工程部(bu)代），銷(xiao)售業(ye)務(wu)(wu)層級(ji)由(you)各銷(xiao)售業(ye)務(wu)(wu)職能部(bu)門自行管(guan)理(li)(li)。

5.7.2歸檔管理如下表：

5.7.3每份合約創建起，同時(shi)創建起該(gai)份合約生(sheng)命(ming)(ming)(ming)過程(cheng)卡(ka)，《合約生(sheng)命(ming)(ming)(ming)過程(cheng)卡(ka)》見(jian)附件一，有關基本上重(zhong)要(yao)信息必須(xu)同時(shi)創建，在移交有關合約存檔(dang)職能部門時(shi)同時(shi)移交，在生(sheng)命(ming)(ming)(ming)卡(ka)上簽字，生(sheng)命(ming)(ming)(ming)做(zuo)為合約附屬檔(dang)案存放于合約檔(dang)案盒，并在后續(xu)管(guan)理合約流(liu)轉中(zhong)記錄借出(chu)、歸還等(deng)。

5.7.4各歸口職能部門認(ren)真(zhen)做好合約管(guan)理的基礎組織工作：

5.7.4.1創(chuang)建(jian)合約檔案。

5.7.4.2創建(jian)合(he)約管理臺帳。

除(chu)此之外，也(ye)可(ke)以考慮通(tong)過簡(jian)道(dao)云，自(zi)行動(dong)手(shou)搭建一(yi)個合約(yue)(yue)(yue)管(guan)理(li)應(ying)用(yong)。當然(ran)，也(ye)可(ke)直(zhi)接套用(yong)模板、展(zhan)開修改：合約(yue)(yue)(yue)管(guan)理(li)系(xi)統（可(ke)直(zhi)接使用(yong)，均為免(mian)費模板）。借助(zhu)簡(jian)道(dao)云的(de)合約(yue)(yue)(yue)管(guan)理(li)系(xi)統，可(ke)實現(xian)合約(yue)(yue)(yue)展(zhan)開分類(lei)管(guan)理(li)、密切合作機(ji)構管(guan)理(li)、合約(yue)(yue)(yue)收付款計(ji)算及管(guan)理(li)、合約(yue)(yue)(yue)到期定時提醒、合約(yue)(yue)(yue)模板整理(li)等功(gong)能，非常好用(yong)！